ทรูมันนี่ ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 4 เดินหน้าปราบปรามบัญชีม้าต่อเนื่อง ขยายผลสืบสวนและจับกุมขบวนการฉ้อโกงประชาชน จัดหาบัญชีม้า ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อตอบนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และยกระดับความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้บริการทางการเงินออนไลน์ทั่วประเทศ โดยทรูมันนี่ได้สนับสนุนการสืบสวนผ่านระบบตรวจจับพฤติกรรมต้องสงสัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงเทคนิคกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาและขยายผลถึงกลุ่มนายหน้าที่ว่าจ้างประชาชนเปิดบัญชีเพื่อใช้ในการกระทำผิด
สรุปผลการปฏิบัติจับกุมเครือข่ายจัดหาบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ทม้า ใน จว.สกลนคร ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค.ถึง วันที่ 2 พ.ย.68 ผลการปฏิบัติ ดังนี้ (1) จับกุมผู้ต้องหา จำนวน 30 ราย (2) ขยายผลพบบุคคลเปิดบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท (ม้ารับจ้าง) ใน จว.สกลนคร จำนวน 213 คน และ (3) ตรวจสอบระบบแจ้งความออนไลน์ TPO พบความเชื่อมโยงเคสไอดีในพื้นที่ ภ 1-9 และ บชน.จำนวน 647 เคสไอดี ความเสียหาย 80,814,933 บาท และ ความเชื่อมโยงเคสไอดีในพื้นที่ ภ.4 จำนวน 147 เคสไอดี ความเสียหาย 47,997,580 บาท รวมถึงความเชื่อมโยงเคสไอดีในพื้นที่ ภ.จว.สกลนคร จำนวน 14 เคสไอดี ความเสียหาย 1,635,207 บาท
ข่าวเด่น